최초 4월 9일 SNS(인스타그램) (k_aseul.3)DM 을 통해서 연락이 왔었으며, 대전에사는 28살 이지혜라고 먼저 소개 하였다. 그러면서 본인이 지금 일 중이라서 DM 보다는 카카오톡이 편하다고 하여 rhdwn1ove 를 추가해서 그 이후 부터는 카카오톡으로 주고 받으면서 연락을 취하였다.  해당 인원은 현재 여성의류 인터넷 쇼핑몰을 준비중이라고 이야기 하였으며, 4월 12일에 출장을 상해로 간다고 하였다. 12일 출장 당일에 상해에 도착을 하였고 월드쉐어라는 홈페이지에서 기부를 해야하는데 홈페이지가 들어가지지 않아서 오늘 무조건 후원을해야하는데 본인이 안되니 나에게 대신 본인 이름으로 후원을 해달라고 하였다. 그리고 나서 환전 사이트 인 시그널(https://signal1002.net/) 로 들어가서 회원가입을 하고 계좌를 등록하면 본인이 돈을 보냈으니 환전 받으라고 하여 출금신청하여 10만원을 받았으면 받기전에 수수료 3000원을 내야한다고 하여 고객센터 문의 하여 토스뱅크(1000-4638-4638 / 강민우)로 보내었고, 월드쉐어에 10만원을 후원을 하였다. 출금신청한 10만원은 13일(00:15) 시그널 홈페이지를 통해서 출금을 받아 의심을 하지 않게 되었다. 그리고 나서 나의 휴대폰번호를 물어봐서 가르쳐주었고 본인 휴대폰 번호( 이지혜) 를 가르쳐주어서 저장을 해두었다. 그리고 1일 뒤에 단체 후원금을 해야한다고 하면서 한번 더 도와달라고 하여 처음에 10만원이 이체 되었으니 의심 가지지 않았고,해준다고 하였다. 시그널들어가서 금액 확인하니 4000달러(500만원) 되는 금액이였고, 이 과정에서 해지&인증 비용 그리고 출금 수수료 총 합(142만원) 을 강민우에게 이체 시켰다. 그리고 갑자기 금액이 커서 심사를 들어가야하니 138만원 초과 입금해달라고 하면서 하게되었고 해당 금액에 대해 총 합(416만원)을  오동희(토스뱅크 / 1000-0527-4357)에게 이체 하였고, 해당 과정에서 통장대여를 해주었음 관련태그: 사기/공갈, 고소/소송절차, 수사/체포/구속